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  • 会泽农商行违法被罚120万元 贷款三查流于形式等
  • 日期:2022-01-06   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  信息公开表显示,云南会泽农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规事实:一、贷款调查与贷款发放岗位未分离,导致员工违法发放贷款发生案件;二、贷款调查、审查、审批岗位未分离,导致员工利用职务便利骗取贷款资金发生案件;三、贷款三查流于形式,客户贷款资金被员工借用,发生案件。

  中国银保监会曲靖监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,对其罚款人民币120万元。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任: